Câmara solicita informações sobre fiscalização de Pessoas Politicamente Expostas
Pedido de informações ao Ministério da Justiça foca em recomendações do GAFI para evitar lavagem de dinheiro
A Câmara dos Deputados apresentou, em 2 de março de 2026, um requerimento de informações ao Ministro da Justiça e Segurança Pública sobre o cumprimento de recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) pelo Brasil. O pedido busca detalhes sobre a fiscalização de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e a coordenação do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro.
O requerimento, de número 378/2026, solicita informações detalhadas sobre como o Brasil está implementando as Recomendações 12 e 2 do GAFI. Essas recomendações tratam especificamente do tratamento de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e da necessidade de coordenação institucional para combater a lavagem de dinheiro. O objetivo, segundo o texto do requerimento, é preservar a credibilidade internacional do país no combate a crimes financeiros.